新闻 news
您现在的位置:首页 > 新闻 > 优逸花警示:网络直播打赏背后的洗钱风险

新闻

2025年度“沪惠保”正式开启参保通道,升级国内外特药保障优化健康增值服务 2025年度“沪惠保”正式开启参保通道,升级国内外特...

  4月22日,2025年度上海城市定制型商业补充医疗保险“沪惠保”正式开启投保窗口,由上海市医疗保障...

  • 烟台文成城堡:电影IP撬动经济,打造“一带一路”文...

    2025年,中国电影市场持续爆发式增长,春节档总票房突破70亿元,观影人次超3.5亿,创历史新高。在此背景下,电影IP与文旅产业的深度融合成为地方经济的新引擎。烟台文成城堡凭借其独特的欧式建筑群和《西虹市首富...

  • 颂经典,启华章 —— 2025博悦之夜

    3月26日,博思格镀面钢品中国以“颂经典,启华章”为主题,在百年经典建筑外滩三号内隆重举办“2025博悦之夜”活动。博思格中国区管理层和镀面钢品各位同仁与长期支持博思格的客户和合作伙伴欢聚一堂,在黄浦江畔的璀...

  • 参与一场《咖啡的觉醒之旅》,在咖啡冥想中激活自...

    日前,Discovery频道和越南中原传奇合作制作的新影片《咖啡的觉醒之旅》已经热映,影片的主要内容紧扣越南当地的咖啡文化,介绍从坚韧的罗布斯塔咖啡豆到咖啡觉醒之旅的完整体验,引入独特的咖啡冥想,用一杯越南...

  • 臭臭!体味可能让你丧失参赛资格?

    你是否曾想过,扑克桌上的“异味问题”竟然会成为赛事总监的一大困扰? 根据EV官网报导 (evpk1.com),近日锦标赛赛事总监 Matt Savage 分享了一个令全球赛事总监头疼的难题——如何应对选手身上的体味问题。 这...

  • 菁活植物活性水上市:创新链、供应链、产业链无缝...

    2025年3月18日,“菁活植物活性水新品发布会”在第一食品南京东路店四楼顺利召开。此次发布会以“菁萃天然 活力新生”为主题,聚焦“高端化、智能化、绿色化”三大关键词,邀请各界专家、企业代表等50余位嘉宾,共...

财经

北京东方通财信息科技——投资者社区 北京东方通财信息科技——投资者社区

北京东方通财信息科技有限公司是一家成立于 2020 年的公司,是东方通财企业旗下的投资者社区。该公司致...

优逸花警示:网络直播打赏背后的洗钱风险

发布时间:2025/02/20 新闻 浏览:95

23年,上海警方成功侦破全国首起网络直播“打赏”洗钱案,涉案金额高达近亿。调查显示,集资诈骗犯通过与主播联手,将非法所得资金转为打赏币,以此掩盖犯罪痕迹,为犯罪所得提供掩护。

 

随着互联网、新媒体的快速发展,创新型经济活动及由此产生的新的法律关系也不断增加。在网络直播平台上,观众通过购买直播平台的各种兑换礼物对主播进行打赏,这种打赏行为为经济犯罪的资金洗白提供了便捷通道,披着“给主播打赏”的皮,干着洗钱的事。

《反洗钱法》界定的洗钱行为是与特定犯罪活动相关的财产掩饰行为,包括隐瞒、提供账户、提供隐藏处所、帮助转移、帮助转换、构造虚假交易等。

听君一席话,胜听一席话……其实万类归宗,洗钱就是:“给赃款一个名分”。目前最常见的洗钱方式主要有“跑分”、出售银行卡等,实际上离我们很近。优逸花提醒大家一定要提高风险防范意识和辨别能力,防范“洗钱”发生在你我身上。

一是选择安全可靠的金融机构,并主动配合金融机构进行客户身份识别;二是不要出租或出借自己的身份证件、支付宝账户、微信账户、银行卡、U盾和支付二维码;三是不要用自己的账户替他人提现(包括银行卡账户、支付宝账户、微信账户等),不要参与“跑分平台”网络兼职;四是远离网络洗钱陷阱,不要轻易通过网银、电话等方式向陌生人汇款或转账。

天上不会掉馅饼,警惕陷阱藏其中。别为小利失大局,毁了未来悔无穷。优逸花倡导反洗钱,全民行动筑防线。风险意识要提高,幸福生活更平安。