新闻
-
上海港汇恒隆广场“Holiday Express星驰奇想”主题活...
(2025年12月10日,上海)当雪花轻吻窗棂,铃铛唤醒冬日童话——圣诞季的魔法已悄然降临,上海港汇恒隆广场邀请您共赴这场星光与温暖的约定。即日起至1月5日,“Holiday Express星驰奇想”圣诞主题活动盛大启幕。15米...
-
2025世界艾滋病日:社会共治,守正创新,多方行动...
在12月1日世界艾滋病日之际,由艾滋病健康基金会(AHF)与北京修实公益基金会共同设立的关爱健康教育基金,联合全国合作伙伴开展了形式多样的纪念活动。活动覆盖高校、社区、农村及感染者服务领...
-
四级手术,百分希望:北京朗迪制药携手公益力量,...
“看,我真的长高了!” 术后不久的徐姐站在病房里,语气里带着久违的轻快。这位来自四川阿坝的17岁藏族高三学生,刚刚在北京完成了一场改变人生的手术——困扰她五年的脊柱侧弯,被成功矫正。手术不仅让她“长高”...
-
尚实航空发布全球领先的电气化航空动力产品并完成...
2025年11月27日,广东珠海。今日,上海尚实航空发动机股份有限公司(以下简称“尚实航空”)在2025亚洲通用航空展上重磅发布了多款经济型、高性能涡轮混合动力系统,与多家合作伙伴签署战略合作与采购协议,并且向...
-
秋假正热,乐高乐园与迪士尼东西并起,长三角亲子...
这个秋假,长三角亲子旅游市场热度爆表。打开某主流旅游APP,“上海乐高乐园度假区”这个名字强势占据着上海周边游热搜榜榜首,并在各大景点排行榜中位居前列。更直观的是其官方售票渠道:连续多日的门票显示售罄,...
财经
-
约500款上海App已完成鸿蒙化创新升级,鸿蒙生态在...
5月9日,在上海市中小企业发展服务中心和上海市工业经济联合会的指导下,上海千行百业企业代表和HarmonyOS应用开发者齐聚“HDD·上海鸿蒙生态伙伴论坛”,共同见证HarmonyOS带给用户的全场景体验升级。现场,随申办...
-
北京东方通财信息科技——投资者社区
北京东方通财信息科技有限公司是一家成立于 2020 年的公司,是东方通财企业旗下的投资者社区。该公司致力于为中国投资者提供跨市场、跨品种的数据查询、资讯获取、互动交流和交易服务。 公司总部位于北京市朝...
-
龙年压岁金上市首发 交通银行精彩亮相2023钱博会
12月1日,2023北京国际钱币博览会正式开幕,交通银行首席风险官刘建军出席开幕式。当天,交通银行举办“一路长红·龙年压岁金”上市首发仪式,以服务“藏金于民”推动财富金融高质量发展。 首发仪式上,交行个金部...
优逸花警示:网络直播打赏背后的洗钱风险
发布时间:2025/02/20 新闻 浏览:296
23年,上海警方成功侦破全国首起网络直播“打赏”洗钱案,涉案金额高达近亿。调查显示,集资诈骗犯通过与主播联手,将非法所得资金转为打赏币,以此掩盖犯罪痕迹,为犯罪所得提供掩护。

随着互联网、新媒体的快速发展,创新型经济活动及由此产生的新的法律关系也不断增加。在网络直播平台上,观众通过购买直播平台的各种兑换礼物对主播进行打赏,这种打赏行为为经济犯罪的资金洗白提供了便捷通道,披着“给主播打赏”的皮,干着洗钱的事。
《反洗钱法》界定的洗钱行为是与特定犯罪活动相关的财产掩饰行为,包括隐瞒、提供账户、提供隐藏处所、帮助转移、帮助转换、构造虚假交易等。
听君一席话,胜听一席话……其实万类归宗,洗钱就是:“给赃款一个名分”。目前最常见的洗钱方式主要有“跑分”、出售银行卡等,实际上离我们很近。优逸花提醒大家一定要提高风险防范意识和辨别能力,防范“洗钱”发生在你我身上。
一是选择安全可靠的金融机构,并主动配合金融机构进行客户身份识别;二是不要出租或出借自己的身份证件、支付宝账户、微信账户、银行卡、U盾和支付二维码;三是不要用自己的账户替他人提现(包括银行卡账户、支付宝账户、微信账户等),不要参与“跑分平台”网络兼职;四是远离网络洗钱陷阱,不要轻易通过网银、电话等方式向陌生人汇款或转账。
天上不会掉馅饼,警惕陷阱藏其中。别为小利失大局,毁了未来悔无穷。优逸花倡导反洗钱,全民行动筑防线。风险意识要提高,幸福生活更平安。