新闻
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中建东孚上海公司松江南站项目筑起幸福人居坐标
助力民生展央企担当,扎根上海建幸“孚”家园。中建东孚上海公司松江南站项目作为“十四五”期间上海市重大工程,承载着千家万户安居梦,在黄埔江畔书写着新时代民生篇章。 一、全速推进,跑出民生工程速度 自...
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保乐力加中国发起“为了TA，不酒驾”公益活动 倡导...
2025年5月23日，上海——在“5·25”交通安全宣传日与端午小长假即将来临之际，国际知名进口烈酒与葡萄酒集团保乐力加在倡导“理性欢聚”上又有新动作。今日，保乐力加中国宣布发起以“为了TA，不酒驾”为主题的公益宣传活...
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沪惠保于5月27日发布“沪惠保-特定疾病保险”，为申...
2025年度“沪惠保”持续惠泽民生，推出“一增一享”迭代升级，首日参保人数突破400万，目前投保火热进行中。四年多来“沪惠保”已累计为申城百姓支付超23亿元赔款，惠及数十万家庭，切实缓解老百姓的高额自费医疗费用负...
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上海糖酒集团启动首届“好选+”惠享季 老字号创新基...
第六届上海“五五购物节”璀璨启幕之际,上海糖酒集团以“好选+”惠享季为支点,首度整合旗下全品牌、全渠道资源,为消费者带来全方位、沉浸式的购物体验,助力购物节热度持续攀升。作为一家拥有玉棠、石库门、全兴、第一...
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Hi 上海，广东早熟荔枝来了！
5月13日，一场最甜蜜的对接会在上海滩成功举办。来自广东的第一批早熟荔枝，吸引了长三角地区近40家主流采购商带着大单来到现场。近年来，广东荔枝多次在上海举办推介活动，借助上海的味蕾丈量广东荔枝这一世界级...
财经
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北京东方通财信息科技——投资者社区
北京东方通财信息科技有限公司是一家成立于 2020 年的公司，是东方通财企业旗下的投资者社区。该公司致力于为中国投资者提供跨市场、跨品种的数据查询、资讯获取、互动交流和交易服务。 公司总部位于北京市朝...
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龙年压岁金上市首发 交通银行精彩亮相2023钱博会
12月1日，2023北京国际钱币博览会正式开幕，交通银行首席风险官刘建军出席开幕式。当天，交通银行举办“一路长红·龙年压岁金”上市首发仪式，以服务“藏金于民”推动财富金融高质量发展。 首发仪式上，交行个金部...
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扬帆自贸，浦赢四海 浦发银行自贸金融纪实宣传片，...
2023年，是中国（上海）自由贸易试验区正式挂牌成立的10周年。10年来，浦发银行作为自贸金融服务的先锋银行，始终追随着自贸试验区的开放步伐，一路见证了中国自贸区的发展与蜕变。深耕自贸区金融服务10载，浦发...
优逸花警示：网络直播打赏背后的洗钱风险
发布时间：2025/02/20 新闻 浏览：141
23年，上海警方成功侦破全国首起网络直播“打赏”洗钱案，涉案金额高达近亿。调查显示，集资诈骗犯通过与主播联手，将非法所得资金转为打赏币，以此掩盖犯罪痕迹，为犯罪所得提供掩护。
随着互联网、新媒体的快速发展，创新型经济活动及由此产生的新的法律关系也不断增加。在网络直播平台上，观众通过购买直播平台的各种兑换礼物对主播进行打赏，这种打赏行为为经济犯罪的资金洗白提供了便捷通道，披着“给主播打赏”的皮，干着洗钱的事。
《反洗钱法》界定的洗钱行为是与特定犯罪活动相关的财产掩饰行为，包括隐瞒、提供账户、提供隐藏处所、帮助转移、帮助转换、构造虚假交易等。
听君一席话，胜听一席话……其实万类归宗，洗钱就是：“给赃款一个名分”。目前最常见的洗钱方式主要有“跑分”、出售银行卡等，实际上离我们很近。优逸花提醒大家一定要提高风险防范意识和辨别能力，防范“洗钱”发生在你我身上。
一是选择安全可靠的金融机构，并主动配合金融机构进行客户身份识别；二是不要出租或出借自己的身份证件、支付宝账户、微信账户、银行卡、U盾和支付二维码；三是不要用自己的账户替他人提现（包括银行卡账户、支付宝账户、微信账户等），不要参与“跑分平台”网络兼职；四是远离网络洗钱陷阱，不要轻易通过网银、电话等方式向陌生人汇款或转账。
天上不会掉馅饼，警惕陷阱藏其中。别为小利失大局，毁了未来悔无穷。优逸花倡导反洗钱，全民行动筑防线。风险意识要提高，幸福生活更平安。